La Fiscalía de Patricio Sabadini y el Juzgado Federal N°1 de Resistencia ordenaron 18 allanamientos y cinco pedidos de detención en concesionarias, gimnasios y otros lugares.
Este viernes, la Justicia Federal realizó un extenso operativo en simultáneo en las provincias de Chaco y Corrientes, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero. La investigación, encabezada por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini y autorizada por la jueza Zunilda Niremperger del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, incluyó 18 allanamientos y solicitudes de cinco detenciones.
Los procedimientos se efectuaron en sucursales de Exen Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de concesionarias vinculadas al grupo investigado, escribanías, estudios contables, domicilios particulares y un hotel en Corrientes. Durante las diligencias, se secuestraron sumas importantes de dinero en efectivo, vehículos, maquinaria de gimnasios y diversa documentación que será analizada.
Las órdenes de detención fueron dictadas para Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim. La imputación provisional se basa en el artículo 303 del Código Penal, que tipifica el lavado de activos, con agravantes por habitualidad y organización en algunos de los involucrados.
El operativo contó con la participación de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías chaqueños, incluyendo agentes de la Unidad de Delitos Económicos, así como especialistas contables e informáticos y personal del Ministerio Público Fiscal Federal. La investigación continúa abierta y no se descarta la incorporación de nuevas evidencias o imputados.