{"id":10411,"date":"2022-11-28T10:10:48","date_gmt":"2022-11-28T13:10:48","guid":{"rendered":"https:\/\/cortemedia.ar\/?p=10411"},"modified":"2022-11-28T10:10:48","modified_gmt":"2022-11-28T13:10:48","slug":"funcionarios-y-abogados-expusieron-sobre-el-proyecto-que-modifica-las-penas-para-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cortemedia.ar\/?p=10411","title":{"rendered":"Funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto que modifica las penas para el lavado de activos"},"content":{"rendered":"<div class=\"default-article-color article__body article__article\">\n<p class=\"paragraph\">En una reuni\u00f3n conjunta de las comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislaci\u00f3n vigente sobre la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p class=\"paragraph\">La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes, a fin de adecuarse a los est\u00e1ndares internacionales. \u201cEl car\u00e1cter complejo de estos il\u00edcitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el C\u00f3digo Penal y que le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, de conformidad con los est\u00e1ndares internacionales vigentes\u201d, indica el expediente.<\/p>\n<p class=\"paragraph\">Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, expres\u00f3: \u201cLa reforma sustancial nos va a permitir mejorar la persecuci\u00f3n contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. En 2023, vamos a ser evaluados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado. Y es muy importante cumplir con lo t\u00e9cnico. Es por ello que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto y as\u00ed tener mayor efectividad. Eval\u00faan a un pa\u00eds no a un gobierno\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\">Asimismo, el funcionario remarc\u00f3 que fue un proceso participativo con organismos y mesas de trabajo. A su vez, explic\u00f3 los tres ejes principales de la ley: la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creaci\u00f3n de un registro de beneficiarios finales.<\/p>\n<p class=\"paragraph\">En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del ministerio de Econom\u00eda, dej\u00f3 constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso, democr\u00e1tico y muy participativo, lo cual permiti\u00f3 a distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales.<\/p>\n<p class=\"paragraph\"><b>Zen\u00f3n Biagosch<\/b>, director del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), coment\u00f3 al respecto: \u201cEs un hecho innegable que esta legislaci\u00f3n debe ser actualizada y requiere una reforma estructural. En lo que hace a las tem\u00e1ticas del BCRA, no podemos desconocer que la realidad nos est\u00e1 demostrando que hay una mutaci\u00f3n muy importante en todos los sistemas de oferta y contrataci\u00f3n del sistema financiero. Por ende, los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tiene que aggiornarse a estas nuevas realidades\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\"><b>Ver\u00f3nica Grondona<\/b>, directora de Fiscalidad Internacional de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), disert\u00f3 sobre el registro de la informaci\u00f3n y la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales. \u201cLo que se pretende es que la Argentina tenga una verificaci\u00f3n en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a trav\u00e9s de la votaci\u00f3n u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observaci\u00f3n que se estaba haciendo\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n<p class=\"paragraph\"><b>Fernando D\u00edaz Cant\u00f3n,<\/b> presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL), critic\u00f3 la \u201cforma en que la Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal\u201d. Esta iniciativa \u201cincorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, lo que genera una laguna de punibilidad. En este frenes\u00ed de la penalidad, se termina minando la relaci\u00f3n de confianza entre abogado-cliente porque ahora el cliente sabr\u00e1 que el Estado habr\u00e1 convertido a su abogado de confianza en un delator\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n<p class=\"paragraph\"><b>Juan Cruz Ponce<\/b>, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), se explay\u00f3 sobre los est\u00e1ndares internacionales y el proceso de evaluaci\u00f3n: \u201cEstamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta. Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos, y aglutinar todos los \u00e1mbitos posibles asociados directa o indirectamente a un marco de prevenci\u00f3n y lucha contra este tipo de delitos\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\">Participaron Sebasti\u00e1n Negri, presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores; Sebasti\u00e1n Kaufman, abogado; Francisco D\u00b4Albora, fundaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y el Control de Lavado de Activos y la financiaci\u00f3n del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevenci\u00f3n de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federaci\u00f3n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ\u00f3micas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio P\u00fablico de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federaci\u00f3n de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En una reuni\u00f3n conjunta de las comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas&hellip;\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10412,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_appearance_grid":"","csco_page_load_nextpost":"","csco_post_video_location":[],"csco_post_video_location_hash":"","csco_post_video_url":"","csco_post_video_bg_start_time":0,"csco_post_video_bg_end_time":0,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":{"0":"post-10411","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-politica","8":"cs-entry","9":"cs-video-wrap"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10411","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10411"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10411\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10413,"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10411\/revisions\/10413"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10412"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10411"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10411"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cortemedia.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10411"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}